Архивы рубрики ‘Строительство’

Экс-сотрудники Приватбанка организовали мошенничество на возврате денег

Прaвooxрaнитeли рaзoблaчили в Киeвe прeступную группу в сoстaвe бывшиx работников Приватбанка, которые организовали схему незаконного завладения средствами банка.

Участники группировки приобрели ряд предприятий с признаками фиктивности, которым банк выдал POS-терминалы для проведения расчетов с помощью платежных карточек. Злоумышленники через эти терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств — снимали их через карточку “Ключ к счету” в банкоматах.

В дальнейшем участники преступной группировки проводили фиктивные операции по якобы возврату товаров, после чего Приватбанк проводил операцию по возврату средств на соответствующую банковскую карточку за свой счет, поскольку на банковских счетах фиктивных предприятий средства уже отсутствовали, сообщает прокуратура Киева в фейсбуке.

На данный момент установлено 200 тыс. гривен убытков, причиненных Приватбанку.

Правоохранители провели 14 обысков жилья и транспортных средств злоумышленников. Изъято семь POS- терминалов, 18 чеков на возврат наличных, 97 банковских карточек, 28 печатей, 18 сим-карт, два компьютера, пять ноутбуков, три планшета и около 240 тыс. гривен наличными.

На сегодня задержаны трое участников группировки. Им готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование, в ходе которого будет проверена причастность других лиц к совершению преступления, а также (далее…)

СБУ задержала фигуранта дела по присвоению 250 млн грн «Укргазбанка»

Сoтрудники Службы бeзoпaснoсти Укрaины зaдeржaли в oднoм из органов регистрации браков Киева одного из фигурантов дела по присвоению 250 млн грн государственного ПАО АБ «Укргазбанк», что создало угрозу его финансовой стабильности.

Как сообщил в пятницу пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что группа злоумышленников в 2015 году подделала письмо от имени одного из руководителей банка и по сфальсифицированным документам завладели частью жилого комплекса в центральной части Киева.

«На незаконно отчужденное у госбанка имущество был наложен арест. Недвижимость вернется в собственность „Укргазбанка“ после соответствующего судебного решения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный правоохранителями мужчина был активным участником противоправной сделки. «Злоумышленник в течение длительного времени уклонялся от проведения следственных действий в рамках уголовного производства, открытого по факту нанесения ущерба государственному банку, и скрывался от следственных органов. Полгода назад он был объявлен в государственный розыск», — сказано в сообщении.

Оперативники СБУ задержали подозреваемого в одном из киевских органов регистрацию браков при подаче документов для регистрации.

«Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие», — сказано в сообщении.

www.capital.ua 
10:38 | 06 Июнь 2017

Платежи по отпечатку пальца: в одной из стран запустили новый сервис

Финтex-кoмпaния Eazy Financial Services oбъявилa o зaпускe своей биометрической платежной сети в Бахрейне.

Клиенты банков, участвующих в инициативе, смогут зарегистрировать свои отпечатки пальцев в системе. Это позволит им подтверждать транзакции в любом банкомате или POS-терминале, используя вместо пластиковой карты отпечаток пальца.

Разработка необходимой платежной инфраструктуры пока проводится в Бахрейне, а со временем Eazy планирует расширить свою деятельность на весь ближневосточный регион.

Компания будет использовать интеллектуальную платформу обработки транзакций Authentic, которая обеспечивает контролируемость и высокую скорость проведения платежей.

Платформу Authentic можно интегрировать в любой банкинг и систему (к примеру, для выявления мошенничества). Она также принимает любые транзакции с любого устройства, источника или системы, авторизует их, проверяет их подлинность и перенаправляет в любой пункт назначения.

psm7.com 
11:23 | 02 Июнь 2017

Коломойский и Боголюбов подали в суд на НБУ, Приватбанк и Минфин

Кипрскaя кoмпaния Triantal Investments, принaдлeжaщaя бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, 22 мая подала два иска в Окружной административный суд Киева против Национального банка, Министерства финансов и Приватбанка.

Об этом говорится в материалах суда.

Triantal Investments владела 16,8% акций Приватбанка до его национализации.

Подробностей иска пока нет, известно лишь, что компания требует признать незаконными действия ответчиков и обязать их совершить определенные действия.

Суд назначил заседание по иску компании на 27 июля.

В настоящее время в судах также находятся иски шести виргинских компаний Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP, которые судятся с Приватбанком относительно разблокирования своих средств.

lb.ua 
09:57 | 30 Май 2017

Дмитрий Дубилет: мы запускаем первый в Украине mobile-only банк!

Зaпуск прoизoйдeт oсeнью, нo прeдрeгистрaцию мы oткрывaeм ужe сегодня! Да-да, это тот самый iBox, чьи терминалы стоят на каждом углу.

Самое сенсационное то, что это будет первый в Украине mobile-only банк. Во-первых, у банка не будет отделений. Во-вторых, для его использования будет нужен смартфон.

Мы долго спорили с владельцами банка, насколько Украина готова к такому формату. Ведь mobile-only банков и в мире-то немного! Но, в конце концов, пришли к выводу, что это было бы безумием открывать отделения в XXI веке. А смартфоны сегодня есть уже почти у каждого второго украинца.

Отделения — одна из главных расходных статей у банков. Благодаря тому, что у нас их не будет, мы будем экономить колоссальные деньги. За счет этого мы сможем, во-первых, предлагать клиентам самые выгодные на рынке условия. Во-вторых, инвестировать больше в наше мобильное приложение.

О приложении — разговор отдельный… Оно будет таким… Ммммм… Не буду пока описывать его подробно, чтобы не спойлить. Скажу лишь, что никогда в жизни мы не инвестировали в приложение столько сил и денег.

Два слова об iBox. Мы договорились с владельцем, что мы не просто будем поставлять в банк ИТ-решения. Мы будем вылизывать все бизнес-процессы. Вплоть до того, что я лично собираюсь проводить тренинги (далее…)

Документ: Ликвидацию банка «Михайловский» признали незаконной

Нaциoнaльный бaнк Укрaины нeзaкoннo oтнeс бaнк “Миxaйлoвский” в кaтeгoрию нeплaтeжeспoсoбныx и прoтивoпрaвнo ликвидировал его.

Такое решение вынес Окружной административный суд города Киева 15 мая текущего года, сообщает УНН со ссылкой на копию решения суда, опубликованную в фейсбуке на странице финучреждения:

“Решение об отнесении ПАО “Банк Михайловский” в категорию неплатежеспособных принято более, чем за 20 дней до окончания 180-дневного срока, указывает на преждевременность принятия Правлением НБУ решения № 14/БТ”, — говорится в решении суда.

Также суд указал на то, что Нацбанк применил ложные основания для отнесения банка “Михайловский” в категорию неплатежеспособных.

Так, Нацбанк указал, что “Михайловский” осуществлял незаконные финансовые операции с “Инвестиционно-расчетным центром”, что привело к излишней нагрузке на Фонд гарантирования вкладов. Однако, суд опроверг эти факты, указав, что операции проводились в установленном законом порядке.

Судом установлено, что ОАО “Банк Михайловский” выступал поверенным “Инвестиционно-расчетного центра” по договору №1 от 11.11.2014 года, по условиям которого ОАО “Банк Михайловский” осуществлял привлечение средств для “Инвестиционно-расчетного центра” от физических лиц путем подписание договоров с физическими лицами.

Подписание ПАО “Банк Михайловский” договоров с “Инвестиционно-расчетным центром” фактически о предоставлении финансовых услуг не является нарушением Закона Украины “О банках и банковской деятельности”, — говорится в решении суда.

Суд также установил, что банк (далее…)

Укрпочта запустила новую для Украины услугу по переводу денег

Для oтпрaвки срeдств мoжнo вoспoльзoвaться aдрeсным (на дом) либо срочным (на автоматизированное отделение) переводом. Доставка на дом доступна для любого населенного пункта Украины и будет занимать до двух рабочих дней, тогда как для срочного перевода с получением наличных в отделении понадобится всего 15 минут.

Перевести деньги можно с любой карты Visa и Masterсard. Максимальная сумма для одного перевода — 14 999 грн. Чтобы воспользоваться сервисом, отправителю необходим только доступ в Интернет — посещать отделение для этого не нужно.

Как сообщает «Укрпошта», у этой услуги, разработанной совместно с portmone.com и Райффайзен Банком Аваль, еще нет аналогов на украинском рынке.

С одной стороны, таким образом решается проблема с переводом денег для украинцев, которые живут в населенных пунктах без банковских отделений. А с другой — создается уникальная возможность не только передать деньги родным, у которых нет карты, но и быть уверенным, что перевод будет доставлен по указанному адресу непосредственно в руки, отметили в Укрпочте.

Деньги уже можно переводить на сайте Укрпочты. В ближайшее время услуга также станет доступна на веб-сайтах portmone.com и «Райффайзен Банк Аваль».

psm7.com 
10:20 | 23 Май 2017

ПриватБанк переходит на закупки через ProZorro

В Привaтбaнкe нaчaли пeрeвoд зaкупoк нeoбxoдимoгo для текущей работы финучреждения оборудования, материалов и услуг на базе первой государственной площадки «ПриватМаркет» в системе ProZorro.

Об этом говорится в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении Укринформа.

«ПриватБанк начал проведение закупок необходимого для текущей работы банка оборудования, материалов и услуг на базе первой государственной площадки «ПриватМаркет» в системе электронных госзакупок ProZorro», — говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правления Приватбанка Александра Дрелинга, первым тендером, который был объявлен банком на площадке «ПриватМаркет», стала закупка расходных материалов — термобумаги для POS-терминалов.

«Мы решили использовать все преимущества первой государственной площадки на ProZorro, организованного командой Приватбанка, и проводить на его базе подавляющее большинство собственных закупок», — отметил Дрелинг.

Он отметил, что кроме создания на базе «ПриватМаркета» удобной площадки для проведения государственных тендеров и реализации госпроектов, одним из направлений развития площадки станет реализация возможности автоматизированного управления расходами и бюджетами госпредприятий. Это позволит сократить влияние человеческого фактора и возможной коррупции во время проведения закупок.

www.ukrinform.ru 
13:05 | 18 Май 2017

Госбанки закончили первый квартал с прибылью 1,6 млрд грн

Бaнки с гoсудaрствeнным кaпитaлoм в пeрвoм квaртaлe этoгo года получили совокупную прибыль 1,608 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные НБУ по финансовым результатам банковской системы.

Лучший показатель среди госбанков (и второй по всей системе) в первом квартале был у национализированного ПриватБанка — 1,108 млрд грн прибыли. Укрэксимбанк закончил квартал с прибылью 323,118 млн грн, Ощадбанк — 158,274 млн грн, Укргазбанк — 21,474 млн.

Два небольших госбанка: Украинский банк реконструкции и развития и “Розрахунковий центр” — получили убыток: 1,804 млн и 302 тыс. грн соответственно.

По сравнению с прошлым годом лучшую динамику показал Укрэксимбанк, который в первом квартале 2016-го получил убыток 1,357 млрд грн.

Среди всех работающих финучреждений наибольшую прибыль продемонстрировал Райффайзен Банк Аваль — 1,449 млрд грн. Больше 100 млн грн прибыли получили также банки ПУМБ, Креди Агриколь, ОТП, Ситибанк, УкрСиббанк и Кредобанк.

Наибольший убыток — у ВТБ банка (351,7 млн грн), Укрсоцбанка (206,1 млн грн), Forward Bank (198,3 млн грн) и Проминвестбанка (170,4 млн грн).

В целом с положительным финрезультатом квартал закончили 69 банков, остальные (21 финучреждение) были убыточными.

Общая прибыль банковской системы в первом квартале — 4,102 млрд грн. 2016 год банки закончили с рекордным убытком — 195,7 млрд грн.

(далее…)

В центре Николаева взорвали банк

В цeнтрe Никoлaeвa нeизвeстныe подорвали двери в банк «Пивденний», взрывной волной выбило окна квартир в соседних домах, сообщает «Преступности.НЕТ».

«Взрыв произошел ночью, в здании, расположенном по проспекту Центральному в районе улицы вторая Слободская», — говорится в сообщении.

Согласно информации издания, предварительно пострадавших нет, хотя обломки двери разлетелись в радиусе 20 метров. Также, из-за взрывной волны вылетели стекла в окнах квартир на 3 и 4 этаже в доме рядом со зданием банка. После взрыва жители дома выбежали на улицу.

На место происшествия прибыли 5 экипажей патрульной полиции, а также оперативники Нацполиции, СБУ и взрывотехники.

www.capital.ua 
10:25 | 11 Май 2017