Опубликовано в рубрике Схема выдачи и погашения кредитов в банке “михайловский” непосредственно перед введением временной администрации осуществляется без средств, но исключительно через регистрацию бухгалтерских документов, установила контроль над Фондом гарантирования вкладов. Об этом говорится на сайте Фонда.
Как отмечается в сообщении, в помещение банка лица вносили денежные средства в пользу общества “Инвестиционно-расчетный центр” (ИРЦ) и “Кредитный и инвестиционный центр” (КИЦ) для договоров финансового кредита. Сразу эти средства были переведены в другие банки, или используются для финансирования расходов, перечисленных компаний. Сегодня судьба этих денег не известна.
Другие схемы для вид покупки активов банка и увеличение общей гарантированной суммы в банке были только “на бумаге”, — сказал Фонд.
Так, накануне введения в “Банк михайловский” временной администрации ООО. “МИГИ” продает 106 тыс. кредитов на 870 миллионов долларов. Банк якобы перевод средств, но кредитных договоров не получает.
“Как свидетельствуют записи в документах бухгалтерского учета, “Банк михайловский” приобрела фиктивные права требования денежных средств по договоры купли-продажи “мусорных” ценных бумаг. Для этого есть “список” LTD. “МИГИ” и “КИЦ” сумму в 741,6 млн долларов”, — говорится в сообщении Фонда по другой схеме.
В результате таких манипуляций в области бухгалтерского учета сумма на счетах этих компаний “увеличивает” до 1,6 млрд долларов, которые затем будут использованы для погашения обязательств ООО. “МИГИ” и “КИЦ” перед физлицами договоры займа.
Контроль показал, что записи в бухгалтерском учете, совершенных несостоятельным.
“Дело в том, что остатки на корреспондентских счетах “Банка михайловский” в период реализации этих манипуляций составили 70 миллионов долларов, а в кассе — 57 миллионов долларов”, — сказал Фонд. Это означает, что передача реальных ресурсов на указанные суммы в банке не было никакой возможности.
Кроме того, 19 мая 2016 года банк, в нарушение внутренних документов и НБУ, без наличия средств “генерирует” необеспеченных кредитов, семь фиктивной компании, на сумму 899 миллионов долларов. В свою очередь, переводят эти средства ООО “Инициатива групп” и “Профит Юнион”. Эти компании перечислили средства, чтобы погасить задолженность реальных заемщиков банка “михайловский”. Таким образом, из залога были выведены обеспечения ранее выданных реальных кредитов на 2,6 млрд долларов.
дело.ua
10:24 | 20 Июль 2016