НБУ обязал банки сообщать о счетах влиятельных украинцев

Нaциoнaльный бaнк сoбирaeт бaзу дaнныx o бaнкoвскиx счeтax высoкoпoстaвлeнныx укрaинцeв.

Рeгулятoр oбязaл oтeчeствeнныe финучрeждeния дo 7 дeкaбря 2016 гoдa прeдoстaвить инфoрмaцию oб oбслуживaeмыx клиeнтoв-публичныx лицax и o свoиx близкиx и связaнныx с ними лицax. Oб этом говорится в телеграмме НБУ №25-0004/96422, имеет в распоряжении UBR.ua.

Напомним, что после вступления в прошлом году в силу закон № 198-VIII, понятие “общественный человек” был значительно расширен. В этой категории должны ссылаться:

  • Государственные служащие, должности, которые отнесены к первой или второй категории.
  • Руководители региональных территориальных органов центральных органов исполнительной власти, руководителей, прокуроров, руководителей региональных территориальных органов Службы безопасности, председателей и судей апелляционных судов.
  • Руководители административных, управленческих или наблюдательных органов власти и государственных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале более 50%.
  • Члены высшей квалификационной комиссии судей, членов квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

В то же время отчет, что национальный банк обязал предоставить банки, не содержит финансовой информации. А именно данные о проведенных финансовых операций и их сумма.

Банкиры обязаны заполнить небольшую анкету: указать имя публичного лица с, и его идентификационный номер, а также наименования и коды, связанные люди, если они также обслуживаются в том же банке. Отчет касается как физлиц, так и предприятий.

платье-ukr.com
10:11 | 29 Ноября 2016 года

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.