НБУ расширил список сигналов риска банков, чтобы уйти с рынка

Национальный банк Украины расширил перечень признаков риска банков, в соответствии с которым будет вправе изъять такие финучреждения из рынка.

“Это решение является результатом выявленных национальный банк “цепи операций”, которые не попадают ни в один из нынешних еще признаки риска банков. Из-за расширения жестов реализации банков, риск операции, национальный банк увеличивает эффективность реализации мер по вопросам предотвращения использования банков, незаконных с целью”, — пояснил регулятор расширение списка признаков.

Дополнительный список акций банков, которые могут быть признаны признаки риска деятельности:

– проведение клиентами банка финансовых операций, не имеют документальных доказательств очевидной экономической целесообразности, и/или если банк не располагает информацией о реальных финансовых возможностей клиента выполнять финансовые операции. И, в случае несоответствия финансовых операций клиента, имеющиеся в банке сведения относительно своего финансового или социального статуса;

– участие банка в проведении финансовых операций, характер или последствия, которые дают основания полагать, что они могут быть связаны с конвертацией безналичных средств в наличность и осуществление фиктивного предпринимательства;

– использование счета людей не по назначению;

– осуществление банком или клиентами банка финансовых операций с использованием украденных, недействительные документы;

– неоднократное проведение клиентом банка финансовых операций по перечислению средств за рубежом, как осуществление авансовых платежей для выполнения международных договоров, в отношении которых банку было известно или могло быть известно (в частности, из открытых источников или от других финансовых учреждений), что коллеги неоднократно нарушает исполнение, или не соответствуют условиям контракта.

ru.tsn.ua
11:17 | 04 Августа 2016 года

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.