Прачечная закрыта: русские не рискуете свои сбережения за рубежом

Латвийские банки, в последние два десятилетия мобильные телефоны служили мостом для транзита денег из стран бывшего Советского Союза, в странах ЕС, разлюбили клиентов из РОССИИ, пишет российское издание журнала Forbes.

Несколько предпринимателей заявили авторы статьи, Дмитрий Яковенко и Антон Вержбицкому, что столкнулись с большими сбоев на открытие и обслуживание банковских счетов в Латвии.

Банки отказываются работать с некоторыми клиентами, вводят требования, поддержание минимального остатка на счетах для предприятий с рядом оффшорных юрисдикций, появляются ограничения на работу долларов на шельфе.
Источник издания, знакомый с тем, что происходит в Латвии, говорит, что есть две причины трудности: во-первых, идет борьба с гарантии денег из любого источника, и, во-вторых, видны попытки выжать деньги нерезидентов, в том числе «offshore» — банков ЕС.

Кроме того, источники Forbes говорят, что после введения в практику автоматизированного обмена налоговой информацией большинство латвийских банков ставят своих клиентов перед выбором: или отправить документы, подтверждающие оплату налогов в стране, где клиент является налоговым резидентом и заполнить анкеты, в которых нужно было объяснить происхождение денег, или закрыть счет.

Когда, опрошенные публикации балтийского моря, банкиры утверждают, что не вводили прямой запрет на открытие счетов и для русских, и что в Латвии не законодательный запрет работы с офшорами. Отказы, по их мнению, из-за того, что банкиры не понимают происхождение денег и сущность операций клиентов.

Газета напоминает, что латвийские банкиры не входили в элиту европейского банковского сектора и, часто, участвовали в сомнительных схем. Сделав ставку на обслуживание нерезидентов, многие из них увеличили доходы транзакцонного бизнес, но в обмен на место в банковской системе была втянута во множество громких скандалов, связанных с сомнительными операциями.

Например, в связи с этим, отметил «делу Магнитского» и переводы средств между счетами виолончелиста Сергея Ролдугина.

На другой день, отметим, стало известно, что российские клиенты латвии банки начали получать письма с требованием сообщить о своем налоговом статусе. Эти данные, Служба госдоходов Латвии (СДГ) обещает передать в ФНС России.

Идентифицировать своих клиентов, банки вынуждены из-за нововведений в местном законодательстве. Как рассказали РБК в пресс-службе СГД Латвии, новые правила кабмина страны вступили в силу в январе 2016 года.

Там сказано, что все латышские финансовые учреждения должны определить, в какой юрисдикции, связанные с открыть счет. Пресс-служба SRS подчеркнул, что это требование относится ко всем клиентам — и не только для иностранцев, или конкретно русских.

Российские владельцы иностранных счетов, рискуют своей экономики, не только в Латвии, но и во многих других странах. Как напомнил накануне газета «Ведомости», банки начнут передавать налоговикам сведения о своих иностранных клиентов в 2017 году. Но теперь они, затянув ее проверки.

Издание, говорили, что это консультанты крупных аудиторских компаний, банкир, специализирующийся на private banking, и сотрудник швейцарского банка.

В соответствии с последним, менеджеры обзванивают клиентов и предупреждают о необходимости подтвердить свое налоговое резидентство. Большинство банков находятся в странах, которые активно используются россиянами для хранения капитала. Это, в частности, Великобритания, Швейцария, нидерланды, Люксембург, Кипр и даже некоторые юрисдикции «offshore» — Бермудские и Британские Виргинские острова.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.